Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh

Chiều 27/10, tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng gồm: Lường Khắc Công (SN 1997), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004) - cùng ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 1 đường dây liên quan việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nhóm này được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram trao đổi, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì cả đường dây đều biết, bỏ trốn, tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ.

Tuy nhiên, qua công tác trinh sát nắm tình hình, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây là Lường Khắc Công khi đối tượng này quay trở lại Việt Nam vào đầu tháng 9/2022 . Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác liên quan, từ đó triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra cho biết, do từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia nên Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động quy mô lớn.

Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP.Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Công mua thông tin mỗi tài khoản từ các đối tượng với giá 1,5-2 triệu đồng rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá 2-3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng.

Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.

Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietPostBank…) để mở tài khoản, bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về 375 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.